1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保年度陈诉内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱个体和连带的法令责任。

1.3 公司全体董事出席董事会集会会议。

1.4 中审华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

1.5 公司简介

1.6 公司拟以2015年尾总股本1,326,092,985为基数,向全体股东每10股派发明金盈利0.24元(含税),共计派发明金盈利31,826,234.64元(含税),剩余未分派利润留待往后年度分派。公司2015年度不举办成本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议核准。

二 陈诉期首要营业或产物简介

公司所属行业为钢铁行业,所从事的首要营业是冶金原燃原料的加工、玄色金属冶炼及其压延加工产物及其副产物的制造、贩卖,首要产物是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司策划模式是以销定产,陈诉期内公司的主营营业未产生变革。螺纹钢首要应用于衡宇、桥梁、高速公路等基本工程建树。汽车板簧是汽车钢板弹簧的简称,普及用于汽车悬架体系的减震元件。弹簧扁钢首要应用于汽车钢板弹簧或氛围悬架导向臂。铁精粉用于冶炼生铁或炼钢。2015年,在市场疲软、价值低迷、竞争剧烈的重重压力下,公司通过增强基本打点,改进技能经济指标,增强出产帮助各工序和谐,公司保持红利的成长态势。

三 管帐数据和财政指标择要

单元:元 币种:人民币

四 2015年分季度的首要财政指标

单元:元 币种:人民币

五 股本及股东环境

5.1 平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股环境表

单元: 股

5.2 公司与控股股东之间的产权及节制相关的方框图

公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图

六 打点层接头与说明

2015年,是钢铁行业最为艰巨的一年,也是方大特钢起劲顺应新常态,欢迎新挑衅,在钢铁“严冬”中风尘仆仆、砥砺前行的一年。一年来,面临非常疲软的市场和残忍的竞争,公司以开展“三次创业”主题教诲勾当为抓手,牢牢环绕预定利润方针,迎难而上,岑寂应对,全力拼搏,保方针、争效益,在直面挑衅中钻营新打破,在破解困局中重构新上风。通过狠抓降本增效、对标挖潜、小改小革、采购贩卖、品种开拓、技能攻关、节能环保、反腐堵漏等各项事变的再前进,指标的再打破,程度的再晋升,在行业吃亏面不绝扩大的环境下,公司保持了出产策划安稳和企业的康健成长。净资产收益率等指标,继承保持在行业和行业上市公司中的第一方阵。

2015年,公司共产铁313.02万吨、钢354.26万吨、材355.23万吨,同比别离增添2.47%、0.45%和0.73%;整年出产汽车板簧12.57万吨,同比增添26.79 %。经中审华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2015年度归属于上市公司股东的净利润10592.33万元,根基每股收益0.08元。

七 涉及财政陈诉的相干事项

7.1 与上年度财政陈诉对比,管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的,公司该当声名环境、缘故起因及其影响。

无。

7.2 陈诉期内产生重大管帐过错矫正需追溯重述的,公司该当声名环境、矫正金额、缘故起因及其影响。

无。 

7.3 与上年度财政陈诉对比,对财政报表归并范畴产生变革的,公司应看成出详细声名。

归并财政报表的归并范畴以节制为基本予以确定,本公司将其所节制的所有主体(包罗企业、被投资单元中可支解的部门,以及企业所节制的布局化主体等)纳入归并财政报表的归并范畴。

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次

集会会议决策通告

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 通告编号:临2016-022

方大特钢科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次

集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次集会会议于2016年4月13日以现场和通信表决相团结的方法召开,应到董事9人,亲身出席董事9人。集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。经与会董事当真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2015年度总司理事变陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2015年度董事会事变陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2015年度财政决算陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2015年度利润分派预案》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

经公司审计机构中审华寅五洲管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的《审计陈诉》(CHW证审字[2016]0237号)确认,上年未分派利润1,242,512,167.05元,加公司2015年度实现归属于公司全部者的净利润105,923,278.43元,提取法定公积金17,326,933.24元,减去应付平凡股股利1,060,874,388.00元,2015年度未分派利润270,234,124.24元 。

公司2015年度利润分派预案:公司以2015年尾总股本1,326,092,985为基数,向全体股东每10股派发明金盈利0.24元(含税),共计派发明金盈利31,826,231.64元(含税),剩余未分派利润留待往后年度分派。公司2015年度不举办成本公积金转增股本。

五、审议通过《2015年度陈诉及其择要》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

赞成公司2016年向各金融机构申请综合授信人民币共计764,500万元,授信限期壹年。

七、审议通过《独立董事2015年度述职陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

八、审议通过《审计委员会2015年度履职陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

九、审议通过《2015年度社会责任陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

十、审议通过《2015年度内部节制评价陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《2015年度内部节制审计陈诉》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于计提资产减值筹备的议案》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

2015年度,公司对无形资产、应收金钱计提减值筹备共计85,425,686.73元,切合公司资产现实环境和相干政谋划定。

公司计提资产减值筹备后,镌汰2015年度归并净利润65,986,015.05元,镌汰2015年度归属于上市公司股东的净利润65,986,015.05元。

十三、审议通过《关于高级打点职员职务调解的议案》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

按照公司事变的必要,聘用张晓波、何涛为公司总司理助理(简历附后),任期与公司第五届董事会同等。

解聘衷金勇公司副总司理职务,解聘刘德明公司总司理助理职务。

十四、审议通过《关于控股股东所持世方实业股权托管给公司暨签定股权托管协议的议案》

同意票6票,阻挡票0票,弃权票0票。关联董事钟崇武、刘兴明、饶东云回避表决本议案。

按照公司控股股东江西方大钢铁团体有限公司(以下简称“方大钢铁团体”)有关理睬,为停止隐藏的同业竞争,赞成将方大钢铁团体所持江西世方实业有限公司100%股权托管给公司,并签定相干股权托管协议。

十五、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意票9票,阻挡票0票,弃权票0票。

上述序号第二、三、四、五、七、十二、十四议案均需提交2015年年度股东大会审议。